Cảnh báo gian lận sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức
VTV9.vtv.vn - VTV9.VTV.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức mở từ tháng 6/2024 đến nay do tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán này cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Thương mại triển khai áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức và các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Triển khai áp dụng quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán theo quy định.
Cùng chuyên mục
Chứng khoán vượt mốc lịch sử 1.400 điểm
Sáng 8/7/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng. Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng điểm 0,21%, tiếp tục giữ vững mốc 1.400, mức ...
thứ ba, 8/7/2025
Đồng Nai triển khai cấp định danh điện tử cho người nước ngoài
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1/7 đến 19/8/2025, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai chiến dịch 50 ngày đêm cao điểm cấp tài khoản định danh ...
thứ ba, 8/7/2025
Giúp học sinh dùng AI tra cứu thông tin xã phường mới
Nơi đang sống thuộc xã, phường nào? Đây gần như là câu hỏi đầu tiên khi các em học sinh gặp nhau, sau hơn 1 tháng nghỉ hè. Có những thắc mắc. Có những ...
thứ ba, 8/7/2025
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ nhà ở thiếu cửa thoát hiểm
Vụ hỏa hoạn thương tâm tại cư xá Độc Lập tại phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh khiến 8 người thiệt mạng đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo ...
thứ hai, 7/7/2025
Cơ hội nâng tầm nông sản khi hợp tác xã được tăng nguồn vốn ưu đãi
Dù đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nhưng khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân và hợp tác xã lâu nay vẫn khó tiếp cận vốn. Từ n ...
thứ hai, 7/7/2025
TP. Hồ Chí Minh khẩn trương khắc phục và điều tra vụ cháy ở cư xá Độc Lập
Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối qua tại Cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh cướp đi sinh mạng của 8 người. Ngay trong sáng nay, ...
thứ hai, 7/7/2025