Hàng trăm kịch bản lừa đảo nhắm vào người Việt

Mới đây, lực lượng công an Việt Nam phối hợp với công an Lào đã triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ở khu Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. 

Tháng 2/2025, từ một đường link đầu tư trên mạng xã hội. Quá trình xác minh cho thấy, đây là một tổ chức tội phạm công nghệ cao do Hoàng Văn Trung (31 tuổi, quê tại tỉnh Cao Bằng) cầm đầu, đang hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng, giáp ranh ba quốc gia: Lào, Thái Lan và Myanmar.

Nhóm đối tượng lập một sàn giao dịch vàng ảo có tên "ATFX". Đối tượng cùng các đồng phạm người Việt và người Trung Quốc thiết lập mô hình lừa đảo hướng vào hàng trăm công dân Việt Nam. Mỗi tháng mỗi đối tượng lừa đảo hưởng lương 15-16tr đồng. Đây là kịch bản các đối tượng tiếp cận nạn nhân. 

Đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội, đăng tải hình ảnh cuộc sống sang trọng, giả danh nhà đầu tư tài chính.

Đối tượng Trần Quốc Toản: “Phần lớn chưa biết về máy tính, giám đốc và quản lý sẽ photo tờ giấy hình tượng nhân vật, tạo facebook,zalo để nói chuyện với khách hàng. Khi đã tạo fb, sẽ đi kết bạn, người nào kết bạn mình chào khách hàng và trò chuyện với nhân vật, nói chuyện tình cảm. Sau khi nói chuyện với nhau 1 thời gian sẽ dụ khách hàng đầu tư”.

Đối tượng Dương Văn Huấn: "Yêu cầu tìm khách hàng từ 40 trở đi, sau là từ 45 trở đi không lấy công nhân, đơn thân, mở video trên trang họ lên. Nếu vẫy tay họ không trả lời thì nhắn tin cho họ em đi du lịch ở tỉnh nào, món ăn gì, họ trả lời… thì mình mới nói em qua tin nhắn tiktok đi trò chuyện".

Bắt đầu từ mức đầu tư từ 3-5triệu, đối tượng hứa hẹn mức lãi suất 24% mỗi ngày. Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, cần xác minh tài khoản, đóng phí mới rút được tiền, qua đó kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tài sản. 

Thậm chí khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, đối tượng tiếp tục sử dụng hình ảnh nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân của nạn nhân để đe dọa, ép buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền hoặc giữ bí mật không được tố cáo với cơ quan chức năng.

Đối tượng Huấn khai nhận thêm: “Tìm kiếm khách hàng lắng nghe tâm tư tình cảm khách hàng, hỏi khách hàng mong muốn gì trong tương lai. Khi nắm bắt được ý định, tâm tư khách hàng muốn cho con du học hay công việc vất vả, thì mình đưa sàn vàng của mình vào. Khi khách vào tiền thì sẽ ghi thông tin gửi cho tổ trưởng”.

Tại nơi nhóm đối tượng hoạt động, có nhiều máy tính, thiết bị điện tử, sim điện thoại. 
Đặc biệt hai thùng lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát.

Đặc khu kinh tế do người Trung Quốc thuê lại của Lào để hoạt động, đấu tranh tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Hiện xác định đã có hàng trăm người dân Việt Nam là nạn nhân. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

74 nghi phạm trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng: khu vực Tam Giác Vàng - thủ đô Viêng Chăn, Lào - cửa khẩu quốc tế Tây Trang giáp Việt Nam - Lào. 39 bị can hiện đã bị khởi tố. Đây là các nghi phạm chủ mưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.