Kịch bản trong đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng

Khi tìm hiểu thông tin về đường dây này, tôi thật sự bất ngờ trước những kịch bản mà các đối tượng lừa đảo dựng nên. Không ai nghĩ rằng, những chiến dịch quảng bá rầm rộ công khai, những hội thảo xa hoa và quy mô lại là cái bẫy. Phóng sự sau là những phân tích chi tiết.

Những cuộc hội thảo được tổ chức tại những khách sạn nhà hàng sang trọng. Mỗi tư vấn viên làm việc với 1 nhà đầu tư, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang. Các đối tượng giới thiệu về ứng dụng ví nạp rút tiền ảo, cũng là ứng dụ do nhóm đối tượng tự lập ra. Một đối tượng nói: “Nó giống như 1 siêu thị công nghê, dùng hết trên này. Những tỷ phú, cá mập triệu đô đều đổi ở đây, chứ không ai lên sàn, chức năng rất phù hợp với cả những người cao tuổi. Ví này kinh khủng lắm, không thiếu thứ gì hết. Kinh khủng lắm". Một trong những nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn nhất là 13 tỷ đồng, một người đàn ông đã 60 tuổi bị các đối tượng dụ dỗ. Thậm chí ông đã cắm sổ đỏ để có tiền đưa cho đối tượng.

Những nhóm nhà đầu tư được tạo ra và kết nối với nhau trên mạng xã hội. Nhiều người liên tục khoe lợi nhuận, số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu chỉ 1 thời gian ngắn, trở thành những doanh nhân thành đạt, không cần phải làm gì. Khiến nhiều người tin cơ hội làm giàu có thật.

Một nạn nhân kể lại: “Hội thảo hết chỗ nọ đến chỗ kia, tỷ trên tỷ dưới, nhanh làm giàu, đấy giàu đấy.." Và một nạn nhân khác: '3 tháng rồi gốc của chú sao không rút được. Nó bảo đợi từ trên xuống, do ở trên..". Theo công an Tthành phố Hà Nội, công nghệ đang giúp những đối tượng lừa đảo tạo ra những hình ảnh doanh nhân giả mạo, giấy phép giả, thậm chí cả clip "phỏng vấn doanh nhân thành đạt" cũng là giả mạo.

Trung tá Trần Công Đoàn - Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội: “Có những thông tin không thể tin được, hứa trong vòng 1-2 tháng tới niêm yết tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 20 lần, xuống tiền đầu tư có thể có lãi luôn, hầu như biểu đồ đồng tiền này đi xuống theo hình mũi tên”.

Quảng cáo đồng tiền MPX đào được đồng XFI, trong khi đồng MPX không có giá trị, đồng tiền do các đối tượng làm ra, đó là điều vô lý.  
Thượng tá Cao Văn Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội, cảnh báo: “Che giấu thủ đoạn tinh vi, ví dụ như đồng XFi có thật được niêm yết trên sàn sao không nói người dân mua mà mua đồng MPX, đồng tiền chúng tự sản xuất không có giới hạn mục đích để chiếm đoạt tài sản của người dân”. 

Từ số tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu trong nước nhận số tiền hoa hồng khoảng 1 tỷ đồng 1 tháng, số tiền còn lại được chuyển ra nước ngoài cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài. Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dòng tiền này.
Theo khuyến cáo của cơ quan công an, dù bạn bè, đồng nghiệp có giới thiệu kiếm được lợi nhuận từ một mô hình tài chính nào đó, cũng đừng vội tin. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.