Alo V9 (14/01/2026): Cảnh báo lừa đảo đầu tư sàn tài sản quốc tế

Tháng 8/2025, sau khi đăng tin cho thuê nhà trên mạng, một phụ nữ tại TP.HCM bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận, làm quen qua mạng xã hội rồi dụ đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch được giới thiệu là ở nước ngoài. Trong khoảng một tháng, nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau, tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng hoàn trả một khoản nhỏ, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền khi nạn nhân không thể rút tiền dù tài khoản hiển thị số dư lớn. Điều tra xác định, các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia để trực tiếp tham gia đường dây lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn: “Ở bên đó tôi làm 4 tháng thì trả tôi 3 tháng rưỡi, là tổng cộng là 70 triệu. Và tôi làm hết 4 tháng thì bọn tụi nó kêu tôi về tại vì tôi quét mặt nhiều quá sợ bị lộ”.

Các vụ lừa đảo đầu tư qua sàn tài sản nước ngoài không còn hiếm, phổ biến là tài sản ảo, sàn vàng và ngoại hối. Theo các tổ chức chống lừa đảo, nạn nhân chủ yếu là người trung niên, có thu nhập ổn định và tài sản tích lũy. Các đối tượng dựng kịch bản tinh vi, thiết kế riêng cho từng nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Phước Hòa - Giám đốc Công nghệ, Doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo: “Cái quy trình của bọn tội phạm, nó cũng chỉ nhắm vào 1 chữ đấy là lòng tham của nạn nhân. Điểm đầu tiên nó sẽ tiếp cận để làm quen với nạn nhân. Thứ 2 là xây dựng lòng tin, thứ 3 là cất lưới và thứ 4 là tái lừa bằng cách hỗ trợ lấy lại tiền treo”.

Trong quá trình đầu tư, để gây dựng lòng tin, thủ đoạn thường thấy là các đối tượng sẽ chuyển trả lại cho nạn nhân một khoản tiền nhỏ, để rồi sau đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn. Và khi nạn nhân biết mình bị lừa, thì rất dễ bị bập vào vòng xoáy lừa đảo mới: Tìm cách lấy lại tiền đã bị lừa.

Ông Võ Hồng Tú - Tổng Giám đốc Công ty Luật Minh Tú: “Hiện giờ thì chưa có bất kỳ 1 cơ quan nhà nước nào hoặc 1 cơ quan nào ở bên ngoài chẳng hạn như luật sư khẳng định có thể lấy được tiền bị lừa đảo, treo ở trên mạng. Chính vì vậy chúng ta cần phải cẩn trọng, tránh rơi vào vào xoáy tiếp theo là lừa chồng lừa”.

Theo các chuyên gia, khả năng thu hồi tiền từ các vụ lừa đảo này là rất thấp do tài sản thường bị tẩu tán nhanh ra nước ngoài. Vì vậy, người dân được khuyến cáo thận trọng trước mọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt với các khoản tiền lớn. Chỉ cần dừng lại vài giây để kiểm tra, trao đổi với người thân, cũng có thể là bước quan trọng để bảo vệ tài sản của chính mình.