Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây rửa tiền qua biên giới

thứ sáu, 8/11/2024
 

VTV9.vtv.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bắt, tạm giam thêm 2 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa là nhân viên một tiệm vàng, cùng đồng bọn thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, rồi cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Sau đó, chúng rút tiền mặt, mang sang Campuchia. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 15 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

 

Tag: rửa tiền
Share:

Cùng chuyên mục

Xuất khẩu gạo cán đích 5 tỷ usd

Xuất khẩu gạo cán đích 5 tỷ usd

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn gạo, thu về hơn 4,8 tỷ đô la Mỹ. Với đà này, mục ...

thứ năm, 14/11/2024