Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng
VTV9.vtv.vn - Liên quan đến chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.
Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp. Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.
Tiền từ các hoạt động này sau đó được chuyển qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cùng chuyên mục
Chứng khoán vượt mốc lịch sử 1.400 điểm
Sáng 8/7/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng. Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng điểm 0,21%, tiếp tục giữ vững mốc 1.400, mức ...
thứ ba, 8/7/2025
Đồng Nai triển khai cấp định danh điện tử cho người nước ngoài
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1/7 đến 19/8/2025, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai chiến dịch 50 ngày đêm cao điểm cấp tài khoản định danh ...
thứ ba, 8/7/2025
Giúp học sinh dùng AI tra cứu thông tin xã phường mới
Nơi đang sống thuộc xã, phường nào? Đây gần như là câu hỏi đầu tiên khi các em học sinh gặp nhau, sau hơn 1 tháng nghỉ hè. Có những thắc mắc. Có những ...
thứ ba, 8/7/2025
Gama - Dục tốc bất bại: Trần Anh Huy “rớt ốc” ngay trên sóng khi đang giới thiệu dàn cast
Trong một khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình GAMA - Dục tốc bất bại, "huấn luyện viên" Trần Anh Huy đã khiến cả trường quay bật cười khi gặp sự cố ...
thứ hai, 7/7/2025
Dự báo thời tiết (07/7/2025)
thứ hai, 7/7/2025
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ nhà ở thiếu cửa thoát hiểm
Vụ hỏa hoạn thương tâm tại cư xá Độc Lập tại phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh khiến 8 người thiệt mạng đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo ...
thứ hai, 7/7/2025