Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng
thứ ba, 18/3/2025
VTV9.vtv.vn - Liên quan đến chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.
Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp. Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.
Tiền từ các hoạt động này sau đó được chuyển qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cùng chuyên mục
Phạt 167 triệu đồng với 11 siêu xe vượt đèn đỏ
Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt 167 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe của nhóm tài xế điều khiển dàn siêu xe ngang nhiên vượt đèn đỏ giữa ...
thứ ba, 18/3/2025
Cơ hội để Việt Nam chủ động nguồn vaccine
Sáng nay tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty dược phẩm hàng đầu thế giới Pfizer (Hoa Kỳ) và Hệ thống t ...
thứ ba, 18/3/2025
Mùa hoa xuân tại Tây Ban Nha
Mùa xuân, thời tiết ấm áp hơn cũng là lúc thiên nhiên thức giấc. Đến Tây Ban Nha lúc này, mọi người sẽ ngỡ ngàng với sự chuyển mình của cảnh quan. Nhi ...
thứ ba, 18/3/2025
Australia: Bọt biển xâm lấn bãi biển
Tại Australia, 2 bãi biển đang bị một thế lực xâm lấn và buộc phải đóng cửa. Không đáng sợ như cá sấu nhưng lại gây ra nhiều phiền toái. Đó là bọt biể ...
thứ ba, 18/3/2025
Thái Lan: Dùng vỏ sầu riêng làm thức ăn chăn nuôi
Vỏ sầu riêng không cần phải bỏ đi nữa. Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan đang khuyến khích doanh nghiệp và người dân tận dụng vỏ sầu riêng để sản ...
thứ ba, 18/3/2025
Rơi máy bay ngoài khơi Honduras
Một máy bay chở 17 người, trong đó có 3 thành viên phi hành đã gặp nạn ngoài khơi đảo Roatan, Honduras, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Máy bay rơi ...
thứ ba, 18/3/2025
