Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

PV (t/h)
thứ năm, 6/3/2025
 

VTV9.vtv.vn - 15 bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố.

Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ nhiều máy tính, thẻ sim, hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật khác. Thủ đoạn: Thành lập hơn 30 công ty ma, sau đó đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.

Tag: tài khoản ngân hàng Mua bán thông tin
Share:

Cùng chuyên mục

 
 
 
 
Bảo vệ san hô ven bờ gặp trắc trở

Bảo vệ san hô ven bờ gặp trắc trở

Việc rùa biển quay lại Hòn Cau đẻ trứng không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn, mà còn cho thấy môi trường biển nơi đây đang dần hồi phụ ...

thứ bảy, 12/7/2025