Phát hiện hàng loạt vụ lừa đảo tiền ảo trên toàn cầu

Tuy nhiên, vì mới mẻ, tính chất ẩn danh và hành lang pháp lý tại nhiều quốc gia còn đang trong quá trình hoàn thiện nên không ít nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo quy mô lớn. Nhiều đường dây chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo đã bị triệt phá tại nhiều nước. Sau đây là tổng hợp một số vụ việc lừa đảo đình đám đã bị phát hiện và truy tố trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu. 

Năm 2018, vụ việc Bitconnect đã trở thành 1 trong những vụ việc lừa đảo lớn nhất liên quan đến tiền kỹ thuật số bị phát hiện tại thời điểm đó. Nền tảng này đã huy động vốn bằng hình thức nạp tiền mã hóa như bitcoin vào ví để đầu tư với mức lãi suất cam kết lên tới 40%/tháng. Nhưng thực chất, nền tảng này chỉ lấy tiền của người sau trả cho người trước, và để cho chủ nền tảng rút về ví riêng để hưởng lợi. Tổng thiệt hại của nhà đầu tư trong vụ việc này lên tới trên 2 tỷ USD.

Năm 2022, FTX - một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới thời điểm đó đã chứng kiến vụ việc gây chấn động: nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị phát giác đã thông qua công ty con Alameda để rút tiền kỹ quỹ của nhà đầu tư trên sàn, lạm dụng vào mục đích khác. Vụ việc này đã làm sụp đổ danh tiếng của sàn FTX, và cũng nhanh chóng bị truy tố tại tòa án Mỹ. Sam bị cáo buộc đánh cắp 8 tỷ USD từ nhà đầu tư và tuyên có tội với 7 tội danh.

Trong nửa đầu năm nay, giới chức Mỹ đã tịch thu tới khoảng 112 triệu đô la các loại tiền số từ những ví bị nghi ngờ tham gia các vụ việc lừa đảo dưới hình thức "mổ thịt lợn" hay pig butchering. Những nạn nhân thường được quảng cáo tham gia "đầu tư sinh lời" bằng tiền số, mở ví trên các sàn lớn, nhưng sau đó bị dẫn dụ đăng nhập vào các nền tảng giả mạo để kẻ lừa đảo chuyển tiền số rút về ví rồi tẩu tán. Có những vụ việc, nạn nhân đã bị lừa số tiền tới hàng trăm nghìn USD.