Lập 187 doanh nghiệp để "rửa" 30.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm

PV (t/h)

thứ năm, 23/1/2025

VTV9.vtv.vn - Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn, với số tiền giao dịch gần 30.000 tỉ đồng.

Các đối tượng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đáng chú ý, trong số này có nhân viên ngân hàng, đã câu kết với các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền.