Phá đường dây "rửa tiền" gần 30 nghìn tỷ đồng
thứ năm, 23/1/2025
VTV9.vtv.vn - Công an Đà Nẵng vừa phá đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn với số tiền giao dịch gần 30 ngàn tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu 36 tuổi trú ở TP Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng này làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các tổ chức, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp để đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho các đối tượng khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối 5 đối tượng có liên quan về các tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Cùng chuyên mục
Chung cư chủ động tạo nơi sạc xe điện
Tách biệt khu vực dành cho xe điện và xe xăng. Đây là cách làm của 1 số chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm giải tỏa những lo lắng, bất đồng qu ...
chủ nhật, 14/12/2025
Dự báo thời tiết tối (14/12/2025)
chủ nhật, 14/12/2025
Trải nghiệm lái xe đầu kéo thuần điện
Hiện thực hóa mục tiêu logistics và vận tải xanh của Chính phủ, sau 3 năm tiếp cận và nghiên cứu, sự phối hợp của 3 doanh nghiệp đã đưa dòng xe đầu ké ...
chủ nhật, 14/12/2025
Thành công trong chuyên án ma túy với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh phía Nam đã triệt xóa thành công chuyên án lớn, bắt giữ 37 ...
chủ nhật, 14/12/2025
Thiết bị cảnh báo cháy sớm PCCC
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác phòng cháy chữa cháy, nổi bật là hệ thống cảnh báo sớm và truyền tin tự ...
thứ bảy, 13/12/2025
Kịp thời hỗ trợ tín dụng chính sách cho người dân vùng lũ
Mối quan tâm hàng đầu tại những vùng vừa trải qua lũ lụt là làm thế nào để người dân sớm phục hồi sinh kế, có được thu nhập sau tổn thất nặng nề. Nhiề ...
thứ bảy, 13/12/2025
