Lật tẩy chiêu trò tiền ảo 3COMMAS

Điểm chung là đánh vào tâm lý "muốn giàu nhanh, không cần nỗ lực" - điều mà vốn không bao giờ tồn tại trong thực tế đầu tư. Phía sau vỏ bọc công nghệ cao là một kịch bản lừa đảo tinh vi được dàn dựng kỹ lưỡng.

Hệ thống "3COMMAS" được quảng cáo với lợi nhuận khủng: gói đầu tư nhỏ nhất lãi 0,3%/ngày. Gói cao nhất lên tới 0,7%/ngày, tương ứng từ 9% đến 21% một tháng và cộng thêm hoa hồng nếu mời thêm người tham gia. Được bạn bè thân thiết giới thiệu, nạn nhân này đã tin rằng đây là cơ hội đầu tư an toàn, sinh lời cao. 

Nạn nhân kể lại: “Nhân viên ngày xưa, gọi điện uống cà phê nói anh ơi chơi này hay lắm thì mình đưa máy nó làm. Đầu tư 36.000 usd, ngày nào cũng rút được 1 trăm mấy, nghĩ hệ thống nước ngoài”. Ban đầu, các đối tượng cho phép nhà đầu tư rút lãi đều đặn để tạo lòng tin. Nhưng khi nạn nhân không tiếp tục nạp thêm tiền hoặc ngừng mời người mới, hệ thống lập tức khóa lệnh rút.

Một nạn nhân khác: “Cũng biết là đa cấp nhưng thấy lợi nhuận cao nên vẫn làm. Nghĩ người thật việc thật. cho xem tài khoản x3, x4, nên tin. Thấy tiền rút về cũng mượt mà ngon lành. Đến khi mình nghi ngờ không cho đội tuyến mình vào nữa thì lúc đó nó tắt mình”.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng đã mua lại hệ thống giả mạo "3COMMAS" trên nền tảng Web3, với giá khoảng 5.000 USDT (Tether USD), tương đương 120 triệu đồng, mô phỏng giống hệt các sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế uy tín. Đồng thời dựng nên câu chuyện "robot giao dịch tự động",  tức chỉ cần nạp tiền, robot sẽ giao dịch và tạo lợi nhuận hàng ngày. 

Thực chất, không có hoạt động đầu tư, giao dịch thực tế nào mà đây chỉ là chiêu thức đánh vào lòng tham và tâm lý muốn làm giàu nhanh của người tham gia. Toàn bộ số tiền của người chơi đều được chuyển thẳng vào ví điện tử của nhóm lừa đảo để chia nhau.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Ngọ Quang Sơn được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Thượng úy Đỗ Xuân Dương - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa: “Tiếp nhận đơn trình báo của 15 bị hại. Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận đã lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 50 bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương để trốn tránh cơ quan công an. Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp lẫn nhau để tạo lòng tin, chiếm đoạt tài sản của bị hại”.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh: không có đầu tư siêu lợi nhuận nào là an toàn. Mọi hình thức kêu gọi góp vốn, đầu tư tiền ảo, giao dịch qua sàn không được cấp phép đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các chuyện gia khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo, cảnh giác, chậm lại để kiểm chứng. Và luôn ghi nhớ “Lợi nhuận cao - rủi ro lừa đảo càng lớn”.