Cảnh báo gian lận sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức
thứ tư, 21/8/2024
VTV9.vtv.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức mở từ tháng 6/2024 đến nay do tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán này cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Thương mại triển khai áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức và các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Triển khai áp dụng quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán theo quy định.
Văn bản
Văn bản
Cùng chuyên mục
Truyền thông sinh vật biển - lôi cuốn nhờ A.I
Nhờ A.I, các nhà khoa học kể chuyện về đại dương một cách lôi cuốn mà vẫn đảm bảo thông tin chính xác. Đây chính là cách mà Bảo tàng Hải dương học (Vi ...
thứ bảy, 26/7/2025
Phường, xã thiếu lực lượng thanh tra trật tự xây dựng
Từ ngày 1-7-2025, khi cấp quận, huyện chấm dứt hoạt động, đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị cấp quận, huyện cũng ngừng ...
thứ sáu, 25/7/2025
Nguy cơ thiếu nguồn đá xây dựng cho các dự án trọng điểm
Nửa cuối năm 2025 là thời điểm các dự án trọng điểm tại phía nam vào giai đoạn hoàn thiện, cần nguồn đá xây dựng lớn phục vụ các dự án. Tuy nhiên thời ...
thứ sáu, 25/7/2025
Xung quanh đề xuất áp thuế 20% trên lãi bán chứng khoán
Áp thuế 20% trên phần lãi ròng từ đầu tư chứng khoán. Đề xuất mới trong Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân được Bộ Tài chính công bố đang trở thành tâ ...
thứ sáu, 25/7/2025
Còn nhiều băn khoăn trong chính sách đổi xe xăng lấy xe điện
Theo đề án chuyển đổi 400.000 xe máy công nghệ của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ thực hiện theo từng giai đoạn và hỗ trợ tà ...
thứ sáu, 25/7/2025
Cần lộ trình áp thuế chuyển nhượng bất động sản
Mới đây Bộ Tài chính đề xuất "áp thuế 20% trên phần lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản. Mục tiêu là để minh bạch, công bằng và hạn chế đầu cơ - t ...
thứ năm, 24/7/2025
Tin mới
Văn bản
