Cảnh báo gian lận sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức
thứ tư, 21/8/2024
VTV9.vtv.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức mở từ tháng 6/2024 đến nay do tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán này cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Thương mại triển khai áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức và các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Triển khai áp dụng quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán theo quy định.
Văn bản
Văn bản
Cùng chuyên mục
Bắt đầu sản xuất hàng tết
Các doanh nghiệp trong ngành lương thực - thực phẩm cho biết, năm nay, không khí sản xuất Tết khởi động sớm khi đơn hàng tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp ...
thứ sáu, 31/10/2025
Kể chuyện thông xanh giữa Đà Lạt
Những cánh rừng thông reo trong sương sớm, xen giữa ngàn hoa, từ lâu đã trở thành biểu trưng của cao nguyên Lâm Đồng – không chỉ giữ cho phố núi vẻ đẹ ...
thứ sáu, 31/10/2025
Giúp gia đình khó khăn có nhà cửa an toàn mùa mưa bão
Để an toàn trong mùa mưa bão, một trong những điều đầu tiên là phải có nhà ở kiên cố. Nhưng điều này là không dễ có được đối với những gia đình khó kh ...
thứ năm, 30/10/2025
Cán bộ đất đai và môi trường cấp xã quá tải công việc
Sau gần bốn tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy hành chính cơ sở tuy tinh gọn hơn nhưng khối lượng công việc lại tăng rõ rệt. Ở nhiều ...
thứ năm, 30/10/2025
Đa dạng thị trường bánh trang trí dịp Halloween
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Halloween. Có lẽ lúc này nhiều bạn nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng những bộ đồ hóa trang, còn người lớn thì lo xong phần kẹo và bán ...
thứ năm, 30/10/2025
Tăng trách nhiệm kiểm soát tàu cá IUU
Nghề cá Việt Nam đã thay đổi đáng kể sau 8 năm thực hiện khuyến nghị cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu EC. Trong đó, đã có những chuyển biến tích ...
thứ tư, 29/10/2025
