Phá đường dây "rửa tiền" gần 30 nghìn tỷ đồng

Đăng Khôi
thứ năm, 23/1/2025
 

VTV9.vtv.vn - Công an Đà Nẵng vừa phá đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn với số tiền giao dịch gần 30 ngàn tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu 36 tuổi trú ở TP Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng này làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các tổ chức, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp để đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho các đối tượng khác. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối 5 đối tượng có liên quan về các tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". 
 

Share:

Văn bản

banner-canh-tac-thong-minh-1920-x-200-32575349440458910921439.jpg

Văn bản

banner-chyen-dong-da-chieu-64193101774004863044325.jpg

Cùng chuyên mục

 
 
Đồng Tháp đón sếu đầu đỏ

Đồng Tháp đón sếu đầu đỏ

Bảo vệ động vật hoang dã cũng là câu chuyện đang hiện diện ngoài đời thực. Tại Đồng Tháp, một nỗ lực quan trọng vừa được ghi dấu, khi 6 cá thể sếu đầu ...

thứ hai, 21/4/2025