Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

 

VTV9.vtv.vn - Liên quan đến chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.

Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp. Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. 

Tiền từ các hoạt động này sau đó được chuyển qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
 

Share:

Văn bản

banner-canh-tac-thong-minh-1920-x-200-32575349440458910921439.jpg

Văn bản

banner-chyen-dong-da-chieu-64193101774004863044325.jpg

Cùng chuyên mục

 
 

Mùa hoa xuân tại Tây Ban Nha

Mùa xuân, thời tiết ấm áp hơn cũng là lúc thiên nhiên thức giấc. Đến Tây Ban Nha lúc này, mọi người sẽ ngỡ ngàng với sự chuyển mình của cảnh quan. Nhi ...

 

Australia: Bọt biển xâm lấn bãi biển

Tại Australia, 2 bãi biển đang bị một thế lực xâm lấn và buộc phải đóng cửa. Không đáng sợ như cá sấu nhưng lại gây ra nhiều phiền toái. Đó là bọt biể ...

 
 

Rơi máy bay ngoài khơi Honduras

Một máy bay chở 17 người, trong đó có 3 thành viên phi hành đã gặp nạn ngoài khơi đảo Roatan, Honduras, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Máy bay rơi ...