Núp bóng tiệm vàng để chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

Tháng 4/ 2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị các đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác để giao dịch hợp đồng mà 2 công ty đang thực hiện. Do lầm tưởng, công ty tại Ukraina chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.

Sau 2 tuần triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới.

Đại tá Trần Thị Kim Lý - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh: “Tiến hành khám xét 12 địa điểm, xác minh hơn 100 tài khoản và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan”.

Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng - 2,5 tỷ đồng tiền giao dịch. Từ tháng 08/2023 đến 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.050 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Đại tá Trần Thị Kim Lý cho biết thêm: “Kết quả như trên do là thực hiện có hiệu quả chỉ đạo Bộ Công an về đấu tranh tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong tình hình mới. Cán bộ của PC01 và lực lượng CSĐT đã nhận diện chính xác phương thức thủ đoạn và phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát”.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ việc các đối tượng thành lập hàng trăm công ty "ma" để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý khi phát hiện có sai phạm