Tây Ninh: Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

PV (t/h)

chủ nhật, 24/11/2024

VTV9.vtv.vn - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng này còn hoạt động rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo điều tra: từ tháng 9/2022 đến ngày 5/5/2023, đối tượng Nguyễn Phú Yên - 40 tuổi, đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiền từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tài khoản để bán cho đối tượng Nghĩa 45 tuổi, hưởng lợi 25 triệu đồng.

Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi gần 13 triệu đồng. Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền gần 9 tỷ đồng của 10 bị hại.

Tag: rửa tiền lừa đảo Tinh vi