Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng
VTV9.vtv.vn - Liên quan đến chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.
Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp. Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.
Tiền từ các hoạt động này sau đó được chuyển qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Văn bản

Văn bản

Cùng chuyên mục
Gama - Dục tốc bất bại: Trần Anh Huy “rớt ốc” ngay trên sóng khi đang giới thiệu dàn cast
Trong một khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình GAMA - Dục tốc bất bại, "huấn luyện viên" Trần Anh Huy đã khiến cả trường quay bật cười khi gặp sự cố ...
thứ hai, 7/7/2025
Dự báo thời tiết (07/7/2025)
thứ hai, 7/7/2025
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ nhà ở thiếu cửa thoát hiểm
Vụ hỏa hoạn thương tâm tại cư xá Độc Lập tại phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh khiến 8 người thiệt mạng đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo ...
thứ hai, 7/7/2025
Chung tay vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền 2 cấp
Sau một tuần vận hành mô hình chính quyền hai cấp, TP. Hồ Chí Minh không chỉ cơ bản ổn định bộ máy, mà còn mở ra cơ hội để đến gần hơn với mục tiêu ch ...
thứ hai, 7/7/2025
Cơ hội nâng tầm nông sản khi hợp tác xã được tăng nguồn vốn ưu đãi
Dù đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nhưng khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân và hợp tác xã lâu nay vẫn khó tiếp cận vốn. Từ n ...
thứ hai, 7/7/2025
TP. Hồ Chí Minh khẩn trương khắc phục và điều tra vụ cháy ở cư xá Độc Lập
Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối qua tại Cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh cướp đi sinh mạng của 8 người. Ngay trong sáng nay, ...
thứ hai, 7/7/2025
Tin mới
Văn bản
