Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

thứ ba, 18/3/2025

VTV9.vtv.vn - Liên quan đến chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.

Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp. Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Tiền từ các hoạt động này sau đó được chuyển qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tag: đường dây rửa tiền Khởi tố