Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tiền ảo Antex

Trong đó Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều vi phạm của nhóm đối tượng trong hệ sinh thái liên quan Nguyễn Hòa Bình đã được xác định. 

Tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích: bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai. Tuy nhiên thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số này. 

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng). Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex.

Phóng viên Nguyễn Ngân: “Liên tục là những cam kết hứa hẹn, mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư”.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT tương đương khoảng 117 tỷ đồng.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. 
Hiện đã có 4  nhà đầu tư gửi đơn tố cáo với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Đồng thời năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho nhiều đối tượng sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn ngân sách Nhà nước.

Bản thân công ty cổ phần tập đoàn Nexttech do Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch hội đồng quản trị có nhiều công ty con trực thuộc. Ngoài các đối tượng đã bị khởi tố, công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng khác để mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm khác có liên quan đến hệ sinh thái của công ty này. 

Cơ quan CSĐT, công an thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech.