Cảnh báo gian lận sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức
thứ tư, 21/8/2024
VTV9.vtv.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức mở từ tháng 6/2024 đến nay do tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán này cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Thương mại triển khai áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức và các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Triển khai áp dụng quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán theo quy định.
Văn bản
Văn bản
Cùng chuyên mục
Cháy lớn thiêu rụi nhiều căn nhà ven sông
Hàng loạt căn nhà ven sông tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bị cháy rụi vào chiều qua. Vụ cháy xảy ra tại khu phố Dãy Ốc, thiêu rụi khoảng 6 ...
thứ năm, 3/4/2025
Cần mở rộng ngành hàng xuất khẩu
Dù tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 tăng, nhưng ngành rau quả lại ghi nhận mức sụt giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt hơn 1 tỷ USD.
thứ tư, 2/4/2025
Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với các sở ngành về việc tăng tốc triển khai Đề án xây dựng 4.500 phòng học - công trình thiết th ...
thứ tư, 2/4/2025
Tín dụng du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh
Lĩnh vực du lịch, tín dụng dành cho lĩnh vực này tăng 10% trong 2 tháng đầu năm nay.
thứ tư, 2/4/2025
Doanh nghiệp hàng tiêu dùng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số
Năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu 02 chữ số, với kế hoạch đạt từ 33.500 đến 35.500 tỷ đồng, đồng thời giữ vững biên ...
thứ tư, 2/4/2025
Hỏa hoạn lúc rạng sáng ở quận 8, ba người tử vong thương tâm
Một vụ cháy lớn vừa xảy ra hồi rạng sáng nay tại 1 khu dân cư quận 8, TP. Hồ Chí Minh khiến 3 người thiệt mạng. Ngay trong sáng nay, nhóm phóng viên ...
thứ tư, 2/4/2025
