Cảnh báo gian lận sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức

PV (t/h)
thứ tư, 21/8/2024
 

VTV9.vtv.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức mở từ tháng 6/2024 đến nay do tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán này cho mục đích gian lận, lừa đảo.

Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Thương mại triển khai áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức và các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Triển khai áp dụng quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán theo quy định.  

Tag: Gian lận thanh toán tài khoản
Share:

Văn bản

banner-canh-tac-thong-minh-1920-x-200-32575349440458910921439.jpg

Văn bản

banner-chyen-dong-da-chieu-64193101774004863044325.jpg

Cùng chuyên mục

Làng sản xuất khô vào vụ Tết

Làng sản xuất khô vào vụ Tết

Về miền Tây những ngày này, nhất là tại các làng nghề, mọi người sẽ thấy không khí rất nhộn nhịp. Ở nhiều địa phương, các cơ sở làm khô cá đang tất bậ ...

thứ hai, 12/1/2026

 
TP. Hồ Chí Minh: Điểm sáng thu ngân sách

TP. Hồ Chí Minh: Điểm sáng thu ngân sách

Năm 2025, lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh cán mốc thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt ngân sách quốc gia. Kết quả nà ...

chủ nhật, 11/1/2026